محلل في معالجة قضايا غسل الأموال المشتبه بها

لقد واجهتنا تحديات كافية – والآن نريد منك معالجتها! مهامك بصفتك محللًا في معالجة حالات غسل الأموال المشتبه بها ، فأنت مسؤول عن تحليل وتقييم المعاملات والعمليات المعقدة للغاية المتعلقة بغسل الأموال / تمويل الإرهاب ، مع مراعاة الإطار القانوني. إذا لزم الأمر ، تقوم بإنشاء تقرير مشتبه به لغسيل الأموال للعمليات في السلطات المسؤولة […]