بنك سويسري يساعد دافعي الضرائب الأمريكيين على إخفاء المليارات – RT Business News

رابط المصدر

ويقول ممثلو الادعاء إن بنك بيكتيه استخدم “مجموعة متنوعة من الوسائل” لمساعدة العملاء على التهرب من الضرائب

اعترف أحد البنوك السويسرية الكبرى بمساعدة دافعي الضرائب الأمريكيين وآخرين على إخفاء مليارات الدولارات عن دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS)، حسبما أعلنت وزارة العدل يوم الاثنين.

وفقًا للمدعين العامين الأمريكيين، احتفظ بنك بيكتيت بحوالي 5.6 مليار دولار في 1637 حسابًا للمواطنين الأمريكيين، مما ساعدهم على تجنب دفع ضرائب تبلغ حوالي 50.6 مليون دولار لمصلحة الضرائب بين عامي 2008 و2014.

وقد أبرم البنك الذي يقع مقره في جنيف، وهو القسم المصرفي الخاص لمجموعة Pictet Group التي يبلغ عمرها 218 عامًا، اتفاقية محاكمة مؤجلة مع وزارة العدل ووافق على دفع حوالي 122.9 مليون دولار كتعويضات وغرامات كجزء من الصفقة مع المدعين العامين.

“يجب أن تقدم هذه القضية رسالة واضحة للآخرين الذين يحاولون إخفاء أصولهم ودخلهم في الخارج. قال جيم لي، رئيس التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية، إن وكلائنا الخاصين خبراء في متابعة الأموال، وهم الأفضل في الكشف عن المخططات التي تحاول الاحتيال على النظام الضريبي الأمريكي.

ويتخصص بنك بيكتيت، الذي يشرف على أكثر من 720 مليار دولار من أصول العملاء، في إدارة أموال العملاء من ذوي الثروات العالية. كما أن لديها مكاتب في لوكسمبورغ وسنغافورة وجزر البهاما.

ووفقا للمحققين، استخدم بنك بيكتيت وشركته الأم، مجموعة بيكتيت، “مجموعة متنوعة من الوسائل” لمساعدة العملاء الأمريكيين على التهرب من الضرائب، بما في ذلك السماح للكيانات الخارجية بفتح حسابات غير معلنة والسماح للعملاء بفتح حسابات التأمين على الحياة بأسماء أخرى غير خاصة بهم.

احتفظ المُقرض بالبريد المتعلق بحسابات العملاء في البنك، بدلاً من إرساله إلى العملاء في الولايات المتحدة، من أجل “المساعدة في ضمان بقاء المستندات التي تعكس وجود الحسابات خارج الولايات المتحدة وبعيدًا عن متناول سلطات الضرائب الأمريكية”. “.

وقال المحققون إن البنك السويسري أنشأ وأدار أيضًا كيانات خارجية “ليس لها أي غرض تجاري ولكنها كانت موجودة فقط لمساعدة عملاء دافعي الضرائب الأمريكيين التابعين لمجموعة بيكتيت على إخفاء حساباتهم وأصولهم الخارجية عن سلطات الضرائب الأمريكية”.

وكجزء من الصفقة مع وزارة العدل، وافق البنك على التعاون مع التحقيق.

وقال البنك في بيان: “يسر بيكتيت حل هذه المسألة وسيواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان وفاء عملائه بالتزاماتهم الضريبية”.

ولطالما اتهمت واشنطن البنوك السويسرية بمساعدة الأميركيين الأثرياء على التهرب من الضرائب. وفي عام 2014، وافق بنك Credit Suisse على دفع غرامات بقيمة 2.5 مليار دولار لمساعدة دافعي الضرائب على إخفاء الأموال عن مصلحة الضرائب في مؤامرة امتدت لعقود.

لمزيد من القصص حول الاقتصاد والمالية قم بزيارة قسم الأعمال في RT

يمكنك مشاركة هذه القصة على وسائل التواصل الاجتماعي:

تابعوا RT على

Facebook Comments Box